证券日报网-重庆三峡油漆股份有限公司2022年 第四次（九届十七次）董事会决议公告

　　证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2022-024
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆三峡油漆股份有限公司2022年第四次（九届十七次）董事会于2022年8月25日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2022年8月15日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年半年度报告摘要》。
　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、向青女士回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订的议案》
　　公司根据中国证监会于2022年1月发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所2022年1月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，同步修订《募集资金使用管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使用管理制度》。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订的议案》
　　公司根据中国证监会于2022年1月发布的《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及深交所2022年1月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》，同步修订《内幕信息及知情人管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息及知情人管理制度》。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于修订的议案》
　　公司根据中国证监会于2022年4月发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》及深交所2022年1月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，同步修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2022年8月27日
　　证券代码：000565   证券简称：渝三峡A    公告编号：2022-025
　　重庆三峡油漆股份有限公司2022年
　　第三次（九届十六次）监事会决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆三峡油漆股份有限公司2022年第三次（九届十六次）监事会于2022年8月25日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于2022年8月15日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2022年半年度报告摘要》。
　　公司监事会对2022年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会
　　2022年8月27日
　　证券代码：000565                证券简称：渝三峡A                公告编号：2022-026
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　2022年半年度报告摘要
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　2、主要财务数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2022年1月收到由重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。具体内容详见公司于2022年1月7日发布的《关于获得高新技术企业证书的公告》，公告编号2022-001。2、公司董监高变更1)公司董事会于2022年3月收到公司职工董事、副总经理杜铭先生递交的书面辞职报告，杜铭先生因工作变动，申请辞去公司职工董事、副总经理及董事会战略与风险委员会委员、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年3月召开了十三届四次职工代表大会，选举向青女士为公司第九届董事会职工董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司职工董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》，公告编号2022-003。(2)公司董事会于2022年3月收到公司董事、财务总监向青女士递交的书面辞职报告，向青女士因工作调整申请辞去公司董事、财务总监职务，辞去上述相关职务后继续在公司任职。公司九届十四次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任向青女士为公司副总经理、聘任郭志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》，公告编号2022-005。(3)公司董事会于2022年3月收到公司董事、总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告，魏雪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会内部控制建设与实施委员会委员职务，辞去上述相关职务后继续担任公司总经理职务。公司九届十四次董事会审议通过了《关于增补公司董事的议案》,经公司控股股东提名推荐，并经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会同意提名李勇先生、吴崎先生、袁富强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年3月17日发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》，公告编号2022-006。经公司2021年年度股东大会审议通过，李勇先生、袁富强先生、吴崎先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司于2022年4月22日发布的《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号2022-018。3、公司与遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于“侨欣世家”房产仲裁事项具体内容详见公司2021年年度报告，报告期公司委派专人与律师去当地与政府相关部门、房产所在小区物业管理公司及业主委员会共同协商解决遵义房产相关事宜，目前正在完善相关手续。公司2021年已采取措施拟获得车库管理权和办理产权证，后续公司将持续跟进采取措施获得车库管理权，切实维护公司合法权益。2022年1月，重庆市仲裁委员会作出裁决，要求遵义市侨盛欣房地产开发有限公司向公司支付拖欠的租金647.73万元并返还“侨欣世家”中庭负一层和负二层房屋（车库），现公司已申请强制执行，公司将持续跟进，维护公司合法权益。4、公司2018年1月投资设立的全资子公司四川渝三峡新材料有限公司（以下简称“四川渝三峡”）注册资本金5,000万元已全部到位。四川渝三峡年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目位于四川省天府新区青龙工业园，设计产能为3万吨，一期项目为1.5万吨，主导产品为石墨烯重防腐涂料，高固含丙烯酸聚氨酯涂料、高固含环氧涂料、水性工业涂料、水性木器涂料等。年产3万吨水性工业涂料及高固含油性涂料项目的一期项目（1.5万吨）于2021年3月完成全部土建和安装工程。该项目废水和废气治理采用先进的工艺及设备，排放指标按优于国家和地方标准进行设计，能确保项目安全环保稳定运行。四川渝三峡生产效率较高，能够满足油漆涂料市场销售的产能需求。该项目已通过规划、消防、建筑质量、安全、环保等专项验收，取得各项行政审批手续。四川渝三峡于2021年8月取得排污许可证、于2022年6月取得安全生产许可证，该项目已正式投产，产品已基本能满足市场需求，产品质量符合相关标准。四川渝三峡存在油漆涂料行情波动、生产线的磨合、产品销售价格及原材料价格波动等经营风险，同时项目生产装置的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全环保风险，亦有可能面临市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。5、根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称“成都渝三峡”）位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号，属于政府要求搬迁改造范围，由于西河片区规划调整，成都渝三峡将不能继续在此开展生产经营。成都渝三峡的安全生产许可证于2021年7月22日届满到期，按照地方政府号召和规划调整，公司在生产和环保许可有效期内对成都渝三峡的生产业务逐步实施停产，并已于2021年7月20日停止生产。该公司人员安置等工作已完成，成都渝三峡未完订单、合同相关产品交付、技术服务已由四川渝三峡承接。后续将进行土壤调查和相关资产处置等工作。成都渝三峡的产能已全部置换到四川渝三峡，保证了公司在四川地区产能的有效衔接。根据目前四川渝三峡生产情况，同时根据重庆生产基地的产能情况，公司完全能确保产品市场供应，满足市场需求，成都渝三峡停产不会对公司正常生产经营活动和持续经营能力造成不利影响。公司将进一步整合和拓展市场，充分发挥渝三峡在四川地区的桥头堡作用。6、公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡，公司持股比例33%。新疆信汇峡于2021年4月取得安全生产许可证。截至2022年6月30日，该项目装置运行平稳，已生产出合格产品，产品满足市场需求。新疆信汇峡2022年1-6月实现营业收入14.54亿元、净利润2.56亿元。(1)经公司八届二十次董事会、八届十二次监事会及2018年第二次临时股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2018年9月27日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号2018-042。公司于2019年3月对新疆信汇峡提供4,074万元担保，剩余担保额度为不超过15,726万元，具体内容详见公司于2019年3月22日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-015；公司于2019年9月对新疆信汇峡提供5,361万元担保，剩余担保额度为不超过10,365万元，具体内容详见公司于2019年9月4日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-047；公司于2019年11月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），具体内容详见公司于2019年11月29日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2019-066，银行于2019年11月发放贷款5,000万元、于2020年1月发放贷款1亿元；公司于2021年12月对新疆信汇峡提供4,950万元担保（以银行贷款划入主合同约定的账户之日起计算），剩余担保额度为不超过465万元，具体内容详见公司于2021年12月28日发布的《对外担保进展公告》，公告编号2021-032，银行于2021年12月发放贷款10,000万元、于2022年1月发放贷款5,000万元。截至2022年3月，公司前期对新疆信汇峡提供的担保额度已基本用 完，同时新疆信汇峡陆续偿还到期债务并解除公司相应担保责任。经公司九届十五次董事会、九届十四次监事会及2021年年度股东大会审议通过，同意为参股公司新疆信汇峡融资提供担保，担保金额不超过1.98亿元，担保方式为连带责任保证担保，期限3-5年，新疆信汇峡其余股东按各自出资比例拟为新疆信汇峡提供同等条件的连带责任保证担保，具体内容详见公司于2022年3月31日发布的《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号2022-012。截止2022年6月30日，新疆信汇峡按期归还融资金额后公司实际担保余额为4,785万元。2020年8月新疆信汇峡针对前述实际担保余额，用10,728万元的在建项目中的机器设备以抵押的方式向本公司提供反担保，担保范围为公司向新疆信汇峡提供的连带担保责任，并已办理完毕动产抵押登记手续。(2)公司九届五次董事会、九届五次监事会及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2021年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为8,940万元。具体内容详见公司于2020年7月28日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2020-021），于2020年8月13日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-024）。新疆信汇峡应于2021年12月31日前归还全部财务资助款项8,940万元，2021年12月15日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金3,990万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，本次归还后公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为4,950万元。公司九届十三次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供的财务资助展期至2022年12月31日，其中我公司提供的财务资助金额为4,950万元。具体内容详见公司于2021年12月22日发布的《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号2021-031）。2022年6月29日，新疆信汇峡归还了部分财务资助本金1,650万元，公司按照双方签订的《借款协议》每季度按时足额收取了财务资助利息，本次归还后公司对新疆信汇峡提供的财务资助余额为3,300万元。7、2022年第一季度，北陆药业可转换公司债券转股645股，转股后，北陆药业总数由492,717,587股变更为492,718,232股，具体详见北陆药业于2022年4月1日发布的《关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-037）；2022年第二季度，北陆药业可转换公司债券转股930股，转股后，北陆药业总数由492,718,232股变更为492,719,162股，具体详见北陆药业于2022年7月1日发布的《关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号2022-066）。截至2022年6月30日，公司持有北陆药业40,464,500股，持股比例为8.21%。8、公司八届十七次董事会、八届十次监事会审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，公司认缴出资4,800万元与重庆点石化医股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2018年7月11日发布的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2018-026）、于2019年4月27日发布的《关于参与投资设立投资基金的进展公告》（公告编号2019-026）。公司于2019年按出资比例缴纳投资款1,252.20万元，于2020年按出资比例缴纳投资款2,087万元，于2021年按出资比例缴纳投资款1,460.80万元，合计缴纳出资款4,800万元。截至2022年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司5个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资350万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，本次项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元，其中实缴本金417.40万元、投资收益49.84万元。9、2015年6月23日，公司七届九次董事会审议通过了《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的议案》，公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》，以自有资金2,000万元人民币认购嘉润三板定增1号基金优先级B类产品。具体内容详见公司于2015年6月24日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》，公告编号2015-024。嘉润三板定增1号基金经中国证券投资基金业协会备案审批，于2015年7月1日获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S63330）,该产品共计募集资金1.2亿元，其中包括7,000万元A类份额、2,000万元B类份额、3,000万元C类份额。具体内容详见公司于2015年7月7日披露的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2015-028。根据基金合同约定，该基金于2018年6月27日起进入清算期，由管理人济南嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、综合托管人渤海证券股份有限公司于2018年6月27日组成清算小组履行基金财产清算程序。经过清算后，公司已收回认购嘉润三板定增1号基金产品的全部本金2,000万元。具体内容详见公司于2021年4月7日发布的《关于认购嘉润三板定增1号基金产品的进展公告》，公告编号2021-011。公司参与该基金的最终收益情况需待该基金资产分配完成和清算完成后方可确定，基金清算最终完成后，公司将根据后续情况履行信息披露义务。
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　董事长：张伟林
　　2022年8月27日

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